Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

27.05.2011

Алматы, 27 мая 2011 г. – Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, микрорайон «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров № 22 от 20 мая 2011 г., извещает о созыве Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится 30 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 36, гостиница «Достык», конференц-зал. Регистрация участников общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут, по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 36, гостиница «Достык», конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право участия в Годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», составлен по состоянию на 20 мая 2011 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

  1. «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2010-й год»
  2. «О распределении чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2010-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»
  3. «Об утверждении Отчета Совета директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год»
  4. «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й год, сроке полномочий аудитора»
  5. «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года»
  6. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения»
  7. «Информация о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета директоров в 2010-м году»
  8. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе Годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: +7 (727) 266 72 54; +7 (727) 266 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров состоится 1 июля 2011 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 36, гостиница «Достык», конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 30 минут.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании, и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия на Годовом общем собрании акционеров, акционерам-физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров (юридических или физических лиц) должны представить нотариально удостоверенную доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, или нотариуса, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан и документ, удостоверяющий личность представителя.

Акционеры-юридические лица в соответствии с требованиями части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», и требованиями раздела «Программа ГДР» Информационного Меморандума, утвержденного Общим собранием конкурсных кредиторов от 28 мая 2010 года, должны представить заявление о выполнении ими и их акционерами требований указанной нормы Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Для контактов:

Ольга Питулова
Помощник Корпоративного секретаря
АО «БТА Банк»
тел. +7(727) 266 72 69
e-mail: o_pitulova@bta.kz