Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

14.01.2013

г. Алматы

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров, извещает о созыве Годового общего собрания акционеров, по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й финансовый год.

Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

Общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «14» февраля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Начало регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на «01» февраля 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1) «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

2) «Об утверждении Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк» в новой редакции».

3) «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

4) «Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

5) «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».

6) «Об утверждении аудированной, годовой, консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год».

7) «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

8) «Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».

9) «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе Годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров состоится «15» февраля 2013 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Начало регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры – юридические лица в соответствие с требованиями части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», должны представить заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Для контактов:
Помощник Корпоративного секретаря
АО «БТА Банк» Питулова Ольга Владимировна
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz