Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Извещение Итоги Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

15.02.2013 09:42:21

14 февраля 2013 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк», по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й финансовый год.

По результатам рассмотрения включенных в повестку дня указанного собрания вопросов, приняты следующие решения:

  1. утвердить Устав АО «БТА Банк» в новой редакции;
  2. утвердить Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк»;
  3. утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 57 от 19 августа 2010 года) об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк»;
  4. утвердить Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк»;
  5. определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год;
  6. утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й год;
  7. принять к сведению информацию о невозможности пополнения резервного капитала АО «БТА Банк» в связи с отсутствием чистого дохода АО «БТА Банк», не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2011-й год в связи с отсутствием у АО «БТА Банк» чистого дохода;
  8. определить срок полномочий Совета директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия настоящего решения, определить состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве шести человек;
  9. досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «БТА Банк»:
    • Мурата Байсынова, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына»;
    • Юрки Талвитие, члена Совета директоров АО «БТА Банк», независимого директора;
    • Булата Бабенова, члена Совета директоров АО «БТА Банк», независимого директора;
    избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк»:
    • Елену Бахмутову, членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына»;
    • Миру Кошкимбаеву, членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына»;
    • Райхан Имамбаеву, членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына»;
    • Юрия Войцеховского, членом Совета директоров АО «БТА Банк», независимым директором;
    • Константина Корищенко, членом Совета директоров АО «БТА Банк», независимым директором;
  10. утвердить изменения и дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» (протокол № 45 от 22 февраля 2007 года);
  11. принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «БТА Банк» и его должностных лиц и итогах рассмотрения;
  12. принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления и Совета Директоров АО «БТА Банк» в 2011-м году.