Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь 

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

10.01.2018 12:46:52

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 28 декабря  2017 года годовое общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 80 от 28 декабря 2017 года) приняло следующие решения: 

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2016 год.

 

2.1.    не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2016 год;

 

2.2.    не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2016 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3.  Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2017-й год».

4.   принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.

 

5.    Избрать г-на Мынжанова Павла Адильевича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»     до истечения  срока полномочий совета директоров в целом.

 

6.   определить размер  и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельному члену совета директоров АО «БТА Банк» за исполнение им  своих обязанностей, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

 

7.      увеличить  количество объявленных простых акций АО «БТА Банк»    на           2 500 000 000 000 штук простых акций.

 

8.1.  Внести  изменения и дополнения в условия крупной сделки, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк» (Протокол №78 от 18 апреля 2017 года, Протокол  №79 от 28.07.2017г.)»:

8.2.   Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору приобретения (купли-продажи) активов  от 1 июля 2017 года между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов» на следующих основных условиях:

 

- Приложение № 1  к Договору, содержащее перечень Активов БТА, согласованный Министерством финансов  Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, БТА и Фондом, изложить в редакции Приложения   к Дополнительному соглашению, содержащее измененный перечень Активов БТА, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

 - иные положения Договора, не урегулированные Дополнительным соглашением, продолжают действовать в той редакции, в которой они указаны в Договоре.

 

9.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу;

 

9.2.    Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и совершение необходимых мероприятий по регистрации Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.