Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март май июнь 

ИЗВЕЩЕНИЕ

29.06.2018 10:29:43

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 37 от «29» июня 2018 года), извещает о   переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» с 02 июля 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г. Астаны на 28  августа 2018 года в 10 часов 40 минут по  времени г. Астаны, а также изменении места  проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и даты составления списка акционеров, имеющих право  участия в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

 

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

 

Годовое  общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «28» августа 2018 года в 10 часов 40 минут по  времени г. Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж, Конференц-зал. Начало регистрации акционеров начнется в 10 часов 00 минут по времени г.Астаны.

В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «29» августа 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г.Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж, Конференц-зал. Регистрация акционеров АО «БТА Банк». Начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут по  времени г. Астаны.

 

Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «10» августа 2018 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», сформирована в соответствии с Решением Совета директоров АО «БТА Банк», № 30 от 31 мая 2018 года:

 

1.         «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год».

 2.         «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

 3.   «Об определении  аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2017-й год».

 4.    «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

 

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров.

 

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с 10 августа 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж,   телефон +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz.

 

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz.

Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона и другими нормами законодательства Республики Казахстан.

Для участия в годовом общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.  Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

 

Для контактов:

Корпоративный  секретарь

АО «БТА Банк» Узденова Зарина 

+7 (727) 250-54-34, E-mail: zuzdyenova@bta.kz