Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март май июнь август сентябрь 

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

10.09.2018 13:20:37

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 28 августа 2018 года годовое  общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 82 от 28 августа 2018 года) приняло следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

 

1.         «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год».

 

2.         «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

 

3.   «Об определении  аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2017-й год».

 

4.         «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

 

5.         «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и внесении изменений в Протокол Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года по второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

 

6.  «О внесении изменений и дополнений  в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».

7.    «О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Т.Т. и избрании нового Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк».

8.  «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

9.    «Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк».

 

1.         Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2017 год;

 

2.1.    Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год;

2.2.    Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2017 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк»;

 

3.         Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2018-й год»;

 

4.         Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год;

 

5.1.    Отменить решение Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» по второму вопросу решения Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк»;

5.2.  Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Решению;

 

5.3. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» на подписание изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

 

6.  Внести   изменения и дополнения в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол №76 от 24.12.2015г.), согласно Приложению и распространить действия изменений и дополнений  на отношения, возникшие с 19 марта 2018 года:

 

7.1.  Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича;

7.2. Избрать в Совет Директоров АО «БТА Банк» Манкеева Абая Куанышевича Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом.

 

8.  Определить размер  и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

 9.  Утвердить следующие изменения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк» (далее – Правила):

 1.1.1 Пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции: «15. Выкуп Размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам  по цене установленной Уполномоченным органом Общества, либо по цене определенной согласно следующей формуле:

А =  B*1%, где

А –  Цена обратного выкупа;

B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»;

1.1.2 Пункт 19 статьи 4 изложить в следующей редакции: «19. Выкуп Размещенных акций по требованию Акционера осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам по цене определенной согласно следующей формуле:

А =  B*1%, где

А –  Цена обратного выкупа;

B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»;

1.1.3.Исключить приложение №5 из Правил выкупа размещенных акций АО «БТА Банк.

i.             По всему тексту Правил термин «Банк» заменить на термин «Общество».