Жаңалықтар

Мұхтар Әбілязовты АҚШ соты оның барлық кіріс көздері мен активтерін ашуға міндеттеді

Мұндай шешімге американдық cот төрелігі Аблязовтың сот талаптарын бірнеше рет бұзуына байланысты келді.

19 тамыз 2022 жылы Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша

АҚШ Округтік соты, Мұхтар Әблязов 30 қыркүйекке дейін сотқа оның тікелей немесе жанама бақылайтын барлық кіріс көздері мен активтері туралы деректерді беруге міндетті деп шешті. Егер ол талапты елемейтін болса, онда ол "БТА Банкі" АҚ және Алматы қаласы атынан талапкерлерге 140 мың доллар төлемейінше, оған күніне 1000 доллар мөлшерінде айыппұл санкциялары салынады.

7  ақпан 2020 жылы Американдық сот Аблязовты талапкерлерге дәлелдемелерді ашуға қатысудан бас тартқаны үшін 140 115,60 АҚШ долларын төлеуге міндеттеді.

Осы күнге дейін Әбілязов сот ұйғарған қаулыны орындамады.

16 тамыз 2022 жылы АҚШ судьясы Кэтрин Х. Паркер тыңдауды өткізді, онда Аблязов телефон арқылы аудармашы ретінде өзінің ұлы арқылы сөз сөйледі. Сот отырысында Әбілязов өзінің сот қаулыларын бұзуына дау айтпады, бірақ сот төрелігінің бұрынғы талаптарына бағынбауына ақталуды табуға тырысты. 19 тамызда сот Паркер қаулы шығарды, онда ол осы сылтаулардың әрқайсысын қабылдамады, соның ішінде:

●      Сот Әбілязовты жазалау туралы "нақты және анық бұйрық" шығарды. Оның қаулыға қарсылығын АҚШ аудандық соты Элисон Натан қабылдамады.

●      Аблязовтың сот шешімін орындамауының дәлелі "анық және сенімді" болды және іс жүзінде Аблязов мойындады.

●      Әблязов Сот қаулысын орындау үшін "ешқандай күш салған жоқ".

●      Сот Әблязовтың талапкерлерді оған қарсы қуыным талаптарын қойғаны үшін айыптау әрекетін "негізсіз" деп қабылдамай, бұл аргумент "осы қуынымдағы ақпаратты ашу жөніндегі оның міндеттемелерін өрескел елемейтіндігін ақтамайды және оның осы сот қаулысын орындауға қатысы жоқ" деп белгіледі.

Сонымен қатар, Паркер Мұхтар Әбілязовтың мінез-құлқын сотты құрметтемеушілік деп тануды ұсынды. Ол өзінің қаржылық жағдайына ешқандай дәлел келтірмегенін және "бастапқыда салынған санкциялар оның БТА Банкінен алған активтері туралы ақпаратты ашпағанына байланысты" деп Сот атап өтті. Сот Аблязовқа оның активтері туралы тиісті ақпарат беру үшін 2022 жылғы 30 қыркүйекке дейін уақыт берді. Егер ол тиісті дәлелдер келтірмесе, онда сот оған қарсы сотқа құрметсіздік туралы, оның ішінде , талап қоюшыларға 140 115,60 доллар төлеу туралы сот шешімін орындағанға дейін күніне 1000 доллар айыппұл салынады деген үкім шығаруды ұсынды.

Бұл қаулы Әблязов процесінде Америка Құрама Штаттарындағы сот құрметтемеушілік туралы шешім шығарған алғашқы жағдайды білдіреді, және Әблязов пен оның сыбайластары Ілияс пен Виктор Храпуновқа қарсы көптеген санкциялық қаулыларды ұстанады. Бұған дейін сот Паркер "Храпуновтар, әсіресе Ілияс көптеген [заңды] міндеттемелерді бұзды", дәлелдемелерді "алып тастауды мойындады" және басқа дәлелдерге қол жеткізе алмайтындықтарын жалған мәлімдеді.

Сондай-ақ, сот Ильяс Храпуновтың құпия айғақтарының рұқсатсыз жария етілуінен бастап "Храпуновтар осы сот ісіне қатысты әртүрлі сот бұйрықтарын бұзды" деп белгіледі.

Сот процесінде талапкерлерді білдіретін Boies Schiller Flexner LLP Басқарушы серіктесі Мэтью Л. Шварц: «Алматы қаласы мен БТА Банкі бұл мәселені үнемі мұқият қадағалап отырғаны үшін сотқа алғыс білдіреді. Мұхтар Әбілязов, Ілияс Храпунов және олардың сыбайластары сот процесіне адал қатысудан бірнеше рет бас тартып, көптеген сот бұйрықтарын бұзған деп мәлімдеді. Әблязовты АҚШ-тың сот қаулыларын құрметтемегені үшін жауаптылыққа тарту, сондай-ақ ол бұрын ағылшын сот қаулыларын құрметтемегені үшін айыпталған болса, Мұхтар Әбілязовтың өзінің заңсыз әрекеттері үшін жазаланатыны және ол заңнан жоғары болмайтыны туралы маңызды белгі болып табылады».

Алматы қаласы мен БТА Банкі Мұхтар Әблязовты және оның сыбайластарын Қазақстаннан АҚШ-қа ұрланған ақшаны жылыстатты деп айыптап, алты жыл бұрын Нью-Йорк процесіне бастама жасады. Басқа елдердегі сот талқылаулары кезінде анықталғандай, Аблязов жалған несиелер беру арқылы БТА Банкінің миллиардтаған долларын иемденген – ол осы әрекеттер үшін Қазақстанда сотталған, ал Ұлыбритания соттарында азаматтық жауапкершілікке тартылған. АҚШ-та талқылау барысында талапкерлер Әблязов қылмыстарының қосымша елеулі дәлелдерін жинады, сондай-ақ осы қылмыстардың көптеген куәгерлерінің айғақтарын алды.Алқабилердің қатысуымен сот отырысы Нью-Йоркте 2022 жылдың күзінде өтеді.