Основные достижения судебного процесса

БТА Банк добился значительных успехов в процессе возврата активов. Некоторые из них:

1. Решение о запрете на распоряжение Аблязовым спорным имуществом по всему миру, и передача его во внешнее управление

   В ходе судебных разбирательств в пользу Банка были вынесены важные решения, помогающие идентифицировать и защитить спорные активы. Размеры предполагаемого мошенничества Аблязова вынудили Высокий суд Англии предпринять беспрецедентные юридические меры и выдать Банку 13 августа 2009 года решение о запрете Аблязову распоряжаться своими активами по всему миру.

   13 августа 2009 года Высокий Суд Англии издал в качестве обеспечительной меры по иску Банка приказ о замораживании всех активов, принадлежащих Аблязову, Солодченко, Жаримбетову и др. Приказ Высокого Суда распространяется на все активы вне зависимости от места их нахождения.

   В сентябре 2009 года апелляционный суд Лондона постановил раскрыть информацию об активах, принадлежащих Мухтару Аблязову и его сообщникам. В июле 2010 года суд приказал передать активы Аблязова в управление компании KPMG, поскольку он нарушил запрет о распоряжении имуществом. Масштаб приказа о передаче имущества – предмета судебного спора – во внешнее управление был беспрецедентным. Приказ предоставил управляющему спорным имуществом право на получение сети из нескольких сотен юридических лиц стоимостью в миллиарды долларов США.
   Решение суда по передаче во внешнее управление имущества М. Аблязова
   Решение суда по передаче во внешнее управление имущества М. Аблязова
   Недвижимость "Carlton House"
   Недвижимость "Carlton House"
   Недвижимость "Oakland Park Estate"
   Недвижимость "Elizabeth Court Property"

2. Неуважение к суду и ордер на арест Аблязова

   Аблязов был приговорен к тюремному заключению за неуважение к суду. Дело в том, что он постоянно лгал суду (и Банку), не раскрывая информации об активах и даже предпринимая действия в отношении активов, переданных во внешнее управление.

   16 февраля 2012 года Банку удалось получить постановления суда о тюремном заключении Аблязова на срок 22 месяца, при этом ранее в пользу Банка были вынесены судебные решения о тюремных сроках для нескольких сообщников Аблязова, впоследствии сбежавшие из страны.

3. Апелляция Аблязова отклонена

   6 ноября 2012 года Апелляционный суд единогласно поддержал решения, вынесенные в отношении Аблязова. В своем заключении лорд-судья Морис Кей констатировал: "Трудно представить себе сторону в судебном разбирательстве по хозяйственным спорам, которая бы действовала с большим цинизмом и большей корыстной изворотливостью и неискренностью в отношении судебных приказов, чем г-н Аблязов".

4. Решения суда в пользу БТА Банка на сумму более 4 миллиардов долларов США

   Высокий суд Лондона вынес решения в пользу Банка по 5 из 11 исков против Аблязова и его сообщников на сумму более 4 миллиардов долларов США.

   В ноябре 2012 года, суд вынес решение о взыскании с М. Аблязова по искам "Drey" и "DCM" на сумму более 2 миллиардов долларов США в пользу Банка.
   Решение суда по иску "Drey"
   Решение суда по иску "DCM"

   В марте 2013 года, после еще одного решения суда в пользу БТА по искам "Granton" и "Drey", Банк добился права на возврат приблизительно 1.5 миллиарда долларов США.
   Решение суда по иску "Granton"

   В ноябре 2013 года, Высокий суд Лондона принял во внимание показания по делу «ААА». Опираясь на материалы дела, суд постановил, что Аблязов совершил мошенничество. Банк отсудил еще около 400 миллионов долларов США.
   Решение суда по иску "AAA"

В результате решений, вынесенных по четырем указанным производствам (Drey, Granton, DCM и AAA), общая сумма задолженности Аблязова и его соратников перед Банком составила более $ 4,8 млрд.

14 июля 2014 года, суд вынес решение, устанавливающее, что Ж.Жаримбетов является единственным бенефициарным собственником "Broad Walk" и владельцем всего выпущенного акционерного капитала в "Smaland"
Решение суда по иску "Broad Walk"

22 апреля 2016 года, Высокий Суд Лондона вынес решение, дающее право на реализацию объектов недвижимости, расположенных по следующим адресам: Longwood, Waverley Drive, Virginia Water, Surrey GU25 4PZ.
Решение суда по недвижимости Ж.Жаримбетова

25 июля 2016 года, Высокий Суд Лондона вынес решение, дающее право на реализацию объекта недвижимости, расположенной по адресу: Квартира 10, Unwin Court, 1 Beaumont Close, London (Лондон).
Решение суда по недвижимости Ж.Жаримбетова

9 сентября 2016 года, Высокий Суд Лондона постановил, что имущество Ж.Жаримбетова, расположенное по адресу: Levens, 9 Broad Walk, Winchmore Hill, London N21 3DA (Лондон), может быть реализовано без дальнейшего обращения в Суд.
Решение суда по иску "Broad Walk Sale"

5. Арест Аблязова

   В результате упорных усилий БТА Банка, 31 июля 2013 года Французская полиция обнаружила и задержала Аблязова в роскошной вилле во Франции. Аблязов был задержан и заключен во французскую тюрьму, и в период пребывания в тюрьме суд трижды отказался выпускать его под залог. За последние два года суды г. Экс-ан-Прованс и г. Лион, а также кассационный суд постановили, что Мухтара Аблязова необходимо экстрадировать в РФ или Украину. Он остается в тюрьме в ожидании решения об экстрадиции, которое должен принять Премьер-министр Франции.