Новости

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 28 декабря  2017 года годовое общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 80 от 28 декабря 2017 года) приняло следующие решения: 

1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2016 год.

2.1.    не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2016 год;

2.2.    не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2016 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3.  Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2017-й год».

4.   принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.

5.    Избрать г-на Мынжанова Павла Адильевича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»     до истечения  срока полномочий совета директоров в целом.

6.   определить размер  и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельному члену совета директоров АО «БТА Банк» за исполнение им  своих обязанностей, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

7.      увеличить  количество объявленных простых акций АО «БТА Банк»    на           2 500 000 000 000 штук простых акций.

8.1.  Внести  изменения и дополнения в условия крупной сделки, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк» (Протокол №78 от 18 апреля 2017 года, Протокол  №79 от 28.07.2017г.)»:

8.2.   Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору приобретения (купли-продажи) активов  от 1 июля 2017 года между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов» на следующих основных условиях:

- Приложение № 1  к Договору, содержащее перечень Активов БТА, согласованный Министерством финансов  Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, БТА и Фондом, изложить в редакции Приложения   к Дополнительному соглашению, содержащее измененный перечень Активов БТА, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

 - иные положения Договора, не урегулированные Дополнительным соглашением, продолжают действовать в той редакции, в которой они указаны в Договоре.

9.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу;

9.2.    Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и совершение необходимых мероприятий по регистрации Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.