Новости

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 28 августа 2018 года годовое  общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 82 от 28 августа 2018 года) приняло следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

1.         «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год».

2.         «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3.   «Об определении  аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2017-й год».

4.         «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

5.         «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и внесении изменений в Протокол Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года по второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

6.  «О внесении изменений и дополнений  в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».

7.    «О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Т.Т. и избрании нового Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк».

8.  «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

9.    «Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк».

1.         Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2017 год;

2.1.    Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год;

2.2.    Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2017 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк»;

3.         Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2018-й год»;

4.         Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год;

5.1.    Отменить решение Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» по второму вопросу решения Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк»;

5.2.  Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Решению;

5.3. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» на подписание изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

6.  Внести   изменения и дополнения в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол №76 от 24.12.2015г.), согласно Приложению и распространить действия изменений и дополнений  на отношения, возникшие с 19 марта 2018 года:

7.1.  Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича;

7.2. Избрать в Совет Директоров АО «БТА Банк» Манкеева Абая Куанышевича Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом.

8.  Определить размер  и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

 9.  Утвердить следующие изменения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк» (далее – Правила):

 1.1.1 Пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции: «15. Выкуп Размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам  по цене установленной Уполномоченным органом Общества, либо по цене определенной согласно следующей формуле:

А =  B*1%, где

А –  Цена обратного выкупа;

B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»;

1.1.2 Пункт 19 статьи 4 изложить в следующей редакции: «19. Выкуп Размещенных акций по требованию Акционера осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам по цене определенной согласно следующей формуле:

А =  B*1%, где

А –  Цена обратного выкупа;

B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»;

1.1.3.Исключить приложение №5 из Правил выкупа размещенных акций АО «БТА Банк.

i.             По всему тексту Правил термин «Банк» заменить на термин «Общество».